لیست افراد مظنون به پولشویی به بانک های کشور گزارش شد


با اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار در سیستم بانکی کشور فهرست افراد مظنون به پولشویی ارسال شد.

فهرست افراد مظنون به لولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شدفهرست افراد مظنون به لولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد

با اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار در سیستم بانکی کشور فهرست افراد مظنون به پولشویی ارسال شد.

به گزارش ایران جیب از وزارت اقتصاد و دارایی، در کنار این فهرست، مجموعه ای از محدودیت ها اعلام شده است که باید برای ارائه خدمات به این افراد اعمال شود.

بنابراین گزارش، «محدودیت سقف عملیات بانکی»، «محدودیت ارائه خدمات غیرحضوری» و «ممنوعیت از پذیرش وکالتنامه و تعلیق صدور وکالتنامه» از مهمترین این محدودیت ها عنوان شده است. .

بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 84 ضوابط ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، مشکوکین می توانند با ارائه مدارک قابل تأیید از قبیل اسناد شغلی، درآمد و … از فهرست خارج شوند. دارایی ها و غیره اقدام کنید و در صورت تایید مرکز را ترک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید